Национальный банк Украины обновил порядок реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) банками и небанковскими учреждениями. Постановление вступает в силу 13 мая. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Новое положение регулирует актуальные вопросы реализации санкций, в частности:
- учитывает положения закона о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц;
- устанавливает особенности реализации каждой санкции, в том числе и санкции “блокировки активов” в новой редакции;
- уточняет требования по реализации санкций в ходе операций с использованием платежных инструментов, включая электронные платежные средства, устанавливает требования к эквайринговым учреждениям;
- определяет порядок действий при выявлении совпадения отдельных данных клиента и/или другого участника финансовой операции с данными санкционного лица и отсутствия достаточной информации в санкционных списках или реквизитах платежных инструкций;
- определяет порядок реализации секторальных санкций.
Также НБУ установил, что небанковские учреждения должны единовременно предоставить Национальному банку информацию о наличии среди санкционных лиц: небанковских учреждений, конечных бенефициарных собственников/собственников существенного участия, руководителей, клиентов небанковских учреждений.
Source: finance.liga.net
Завдяки своєму таланту, завзяттю та відданості справі, Дмитро став невід’ємною частиною інформаційного ландшафту України на сайті Новини України. Його журналістська робота – це не лише розповідь про події, але й спроба змінювати світ навколо, роблячи його кращим та зрозумілішим для всіх.