В Майами во вторник, 17 января, задержали россиянина Анатолия Легкодымова – основателя гонконгской криптовалютной биржи Bitzlato. Об этом сообщило министерство юстиции США.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Оно утверждает, что Bitzlato работала с Hydra Market, анонимным онлайн-рынком наркотиков и украденной финансовой информации, функционировавшим в даркнете до апреля 2022 года, пока его не закрыли правоохранительные органы. Пользователи Hydra Market обменяли через Bitzlato более $700 млн в криптовалюте.
Также на Bitzlato отмывали деньги, заработанные с помощью вирусов-требователей.
В США считают, что задержанный россиянин, являвшийся одновременно топ-менеджером и мажоритарным владельцем Bitzlato Ltd., сознательно позволил сделать из биржи убежище для незаконных денег.
Она не соблюдала правила “знай своего клиента” (KYC) и позиционировала себя как биржу, где требуется минимальная идентификация пользователей.
Легкодимов и другие менеджеры Bitzlato осознавали, что многие пользователи биржи зарегистрированы под другими именами и занимаются незаконной деятельностью. Во внутренней переписке работники неоднократно предупреждали своего шефа, что клиентская база Bitzlato состоит из “наркозависимых, покупающих наркотики на Hydra”.
В одном из внутренних файлов следователи нашли такую самохарактеристику Bitzlato: “Плюсы – нет KYC, минусы – грязные деньги”.
Поскольку биржа принимала деньги из США, делом занялись американские правоохранительные органы. Одновременно французские власти в сотрудничестве с Европолом и партнерами в Испании, Португалии и Кипре провели собственную операцию по ликвидации цифровой инфраструктуры Bitzlato.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Source: finance.liga.net
Завдяки своєму таланту, завзяттю та відданості справі, Дмитро став невід’ємною частиною інформаційного ландшафту України на сайті Новини України. Його журналістська робота – це не лише розповідь про події, але й спроба змінювати світ навколо, роблячи його кращим та зрозумілішим для всіх.